公报日期:2016-10-27

香港市及结算所股份无限公司及香港兼备市所股份无限公司对本公报的使满意概不认真负责的,未对其精确或完整性作出无论哪些供述。,并明白阐明,概不合错误因本公报整个或无论哪些划分使满意而发生或因倚赖该等使满意而引致的无论哪些消耗承当无论哪些职责或工作。

深圳快车道股份股份无限公司

SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(一家在中华人民共和国加入使被安排好的股份无限公司

(共享加密:00548)

海内接管公报

本公报依据《可转让证券上市必须使用的》的规则声称。。

兹载列深圳快车道股份股份无限公司(「本公司」)在柴纳证监会指派报章见报及在上海可转让证券市所网站声称的《第七届董事会第十八次降神会靠判定击败公报》,仅供参阅。

承担董事会的主宰事物的力量

罗琨

兼备公司书记员

柴纳,深圳,2016年10月27日

在这时广播员的日期,公司董事:胡伟修理(实施董事兼董事长)、吴亚德修理(实施董事兼总统)、王增进修理(实施董事)、李景琦修理(非实施董事)、赵俊荣修理(非实施董事)、谢日康修理(非实施董事)、张扬小姐(非实施董事)、宗胜勤修理(孤独非实施董事)、林巨昌修理(孤独非实施董事)、胡春元修理(孤独非实施董事)和陈涛修理(孤独非实施董事)。

可转让证券加密:600548 自有资本简化:深高速公路 公报编号:临2016-060

深圳快车道股份股份无限公司

第七届董事会第十八次降神会靠判定击败公报

本董事会及各种的董事确保本公报使满意不存在无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性说起或许重要的没遇到,并对其使满意的现实性、精确和完整性承当极少数的及连带职责或工作。

一、董事会降神会聚集养护

(一) 深圳快车道股份股份无限公司(“本公司”)第七届董事会第十八次会

议于2016年10月27日(周四)午前以现场由舆论决定方法在深圳进行。

(二) 降神会留心及外加留心发送方法:电子邮件、副本、专人服现役的,日期:

2016年10月13日及10月14日;降神会适当人选发送方法:电子邮件、专人服现役的,

日期:2016年10月19日及10月20日。

(三) 降神会应到董事11人,列席及受权列席董事11人,在监狱里,董事胡伟、

吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、谢日康、孤独董事区盛奇、胡春元、陈涛亲自列席降神会;张扬头部和林巨昌孤独董事无法与,董事胡伟,孤独董事盛勤区。

(四) 监事钟珊群、辛健和相当最高级干练的人列席了降神会。。

(五) 降神会的检阅和聚集契合本习惯的规则。。

二、董事会降神会看重

降神会由胡伟主席掌管。,对公报所列非常事项的思索及议论。公报列举如下:

1、看重经过201年第三地区泄漏。

由舆论决定胜利:同意11票;缺勤排斥;弃权0票。

2、在流行中的付托构成和人的可取之处的看重和经过。

董事会授权本公司全资分店深圳高速公路封锁股份无限公司承担广东深汕封锁股份集团股份无限公司的付托,采取破土转乘调式,总封锁不超过6亿元时,认真负责的发射的合成指导服现役的。

由舆论决定胜利:同意11票;缺勤排斥;弃权0票。

专门地留心

深圳快车道股份无限董事会

2016年10月27日

[单击此处可检查原始说法[检查历史公报]

情绪:本网不确保其现实性和客观现实,非常涉及该股的无效通信,以市所的公报为准,敬请封锁者坚持到底风险。

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